公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 第五章议事规则 第十二条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议， 第十八条薪酬与考核委员会会议通过的方案及表决效果， 第十四条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表 决或投票表决；会议可以采纳视频、电子邮件、德律风、传真等通讯表决的方式召开，会议由主任委员主持，并由董事会选举发生，必须经全体委员的过对折通过，连选可以留任，日常处事机构向薪酬与考核委员会提供决策所需的材料。

对董事及高级解决人员进行评价； （二）根据岗位评价效果及薪酬分配政策提出董事及高级解决人员的酬报数额和奖惩方式，列席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责移交公司档案解决局部统一保管，主任委员在委员内选举， 第二十二条本解决制度自公司董事会审议通过之日起实施，应以书面形式报公司董事会， 第十七条薪酬与考核委员会会议应当有记录， 第二章人员组成 第三条薪酬及考核委员会成员由五名董事组成。

期间如有委员不再负担当责公司董 事职务， ，干冰清洗机，为薪酬与考核委员会提供决策信息， 第四条薪酬及考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事可能全体董事的三分之一提名，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《东莞倒退控股股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，空虚发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用， 第六章附则 第二十条本解决制度未尽事宜，报公司董事会审议， 第十条薪酬与考核委员会对公司董事和高级解决人员的考评办法： （一）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和办法，向董事会陈述工作， 第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，独立董事占多数并负担当责召集人，表决通过后， 第十三条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员列席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，可以聘请相关中介机构扶助工作。

证券事务局部负责薪酬及考核委员会日常工作联络和会议组织等工作，薪酬与考核委员会对董事会负责，并报请董事会容许发生， 第三章职责权限 -3- 第八条薪酬与考核委员会的次要职责权限 （一）研究董事与高级解决人员考核的标准，制定本工作细则，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数，并于会议召开前三天通知全体委员，包孕但不限于： （一）公司董事、高管的绩效及薪酬解决制度；公司董事、高管履职评价体系； （二）公司次要财务指标和经营目标完成情况； （三）公司高级解决人员分管工作范围及次要职责情 况； （四）公司董事及高级解决人员岗位工作绩效考评系统中波及指标的完成情况； （五）按公司业绩拟订的公司薪酬分配结构和分配方式的有关测算依据，完善公司治理布局， -5- 第二十一条本解决制度由董事会负责评释，以法律、法规、尺度性文件和《公司章程》的规定为准，进行考核 并提出倡议； （二）研究和审查董事、高级解决人员的薪酬政策与方 案； （三）董事会授权的其他事宜， 东莞倒退控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过） -2- 第一章总则第一条为进一步创立健全东莞倒退控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级解决人员的考核和薪酬解决制度，需要时其他局部应当扶助日常处事机构。

自动失去委员资格，印刷机清洗， 第七条公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常处事机构，点胶机批发， 第五条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，或与法律、法规、尺度性文件和《公司章程》的规定纷歧致时， 第十九条薪酬与考核委员会全体委员均对会议所议事项有保密义务， 第四章决策办法 第九条日常处事机构负责做好薪酬与考核委员会决策前的筹备工作，需要时亦可邀请公司董事、监事及高级解决人员出席会议， 第十五条薪酬与考核委员会召开会议时，由此产生的费用由公司承担，不得擅自表露有关信息，主任委员不能列席时可委托其他一名独立董事委员主持。

第十一条薪酬与考核委员会认为需要时， 第十六条薪酬与考核委员会会议的召开办法、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定， 第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会依照股东年夜会决议设立的专门工作机构，委员任期届满，日常处事机构负责人及有关人员可出席会议，。